Bankat globale, për gati dy dekada, kanë transferuar mbi dy trilionë dollarë pagesa, që ato besonin se ishin të dyshimta.
Shuma të mëdha parash “të pista” qarkullojnë prej vitesh në disa prej institucioneve më të mëdha bankare në botë, shkruhet në një artikull investigativ të botuar të dielën.
“Të ardhurat nga luftërat vdekjeprurëse të drogës, shuma të mëdha të përvetësuara nga vendet në zhvillim e sipër dhe para të përftuara me mund e të vjedhura përmes skemave piramidale qarkullojnë në këto institucione financiare, pavarësisht nga paralajmërimet e vetë punonjësve të bankës”, thuhej në raportin e Buzzfeed News dhe Konsorciumit Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativë.
Lexoni: FMN parashikon rimëkëmbjen e ekonomisë vitin e ardhshëm
Hetimi, i cili drejtohej nga 108 media nga 88 vende të ndryshme të botës, bazohet në mijëra raportime aktivitetesh të dyshimta të depozituara në agjencinë ligj zbatuese të Departamentit të Thesarit në SHBA, FinCEN.
“Këto dokumente, të përpiluara nga bankat, e që janë ndarë dhe me qeverinë, por janë mbajtur larg syrit të publikut, ekspozojnë cektësinë e masave mbrojtëse të bankave dhe lehtësinë me të cilën kriminelët i kanë shfrytëzuar ato”, shkruan Buzzfeed Neës.
Dokumenti bën fjalë për transaksione me vlerë 2 trilionë dollarë që kanë qarkulluar nga viti 1999 deri në 2017, veçanërisht në 5 banka të rëndësishme: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon, të akuzuar se kanë vazhduar të qarkullojnë asetet e kriminelëve, edhe pasi ata janë dënuar për krime financiare.
Që nga viti 2015 nxisim shpirtin sipërmarrës, inovacionin dhe rritjen personale duke ndikuar në zhvillimin e një mjedisi motivues dhe pozitiv tek lexuesit tanë. Mbështetja juaj na ndihmon ta vazhdojmë këtë mision.
Na Suporto
